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关于召开2018年度股东大会的通知

 

 

 

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月28日上午9:00

召开地点:厦门市湖里区高殿路6号开云体育app智谷B栋6楼公司会议室

 

二、会议事项

    (一)审议事项:

(1)审批《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

(2)审批《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

(3)审批《关于2018年度财务决算报告的议案》。

(4)审批《关于2019年度财务预算报告的议案》。

(5)审批《关于2018年度利润分配方案的议案》。

(6)审批《关于开云体育app创业工场为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》

(7)审批《关于开云体育app创业工场为开云体育app博格对外融资提供信用担保与股权质押的议案》。

(8)审批《关于转让开云体育app智谷(北京)科技有限公司控股权的议案》

(9)审批《关于董事会换届选举及推荐第七届董事会董事候选人的议案》

(10)审批《关于监事会换届选举及推荐第七届监事会监事候选人的议案》

 (二)通报事项:

经公司职工代表大会选举,职工监事由全超变更为李宏。

 

三、股东大会投票注意事项

所有出席股东大会的股东应对所有议案均作出表决才能提交表决票,否则视为无效票。

 

会议出席对象

(一)公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

 

五、现场会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记时需提供以下文件:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)参会登记时间: 2019年9月20日(9:00-17:30)

(三)现场会议登记地址及联系方式:

1、地址:厦门市湖里区高殿路6号开云体育app智谷B栋6楼

2、联系人和电话:沈婉  (固话:5670334;手机:18259079801) 

(四)股东可以在登记时间截止前用信函或电话方式办理登记。通过信函登记的股东请留下联系电话,以便联系。

 

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)公司联系部门及联系方式:公司战略发展事业部尤晓英,联系电话:0592-5670293。 

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2019年9月12日